Казань. 29 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в Татарстане, задержаны шесть жителей Казани, сообщается на сайте МВД-медиа.
"Злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные финансовые операции. Они занимались обналичиванием денежных средств через подконтрольные им юридические лица. За свои услуги они получали вознаграждение в размере 12,5 % от каждой транзакции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности сумма криминального дохода превысила 48 млн рублей.
Во время обысков полицейские изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчёта денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.
Дело расследуется по п."а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
