Крупную банду обнальщиков раскрыли в Башкирии

Уфа. 21 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Уфимские полицейские выявили крупную преступную группировку, занимающуюся незаконным обналичиваем денег, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в понедельник.

"В настоящее время установлено 20 участников преступного сообщества", - говорится в сообщении.

По версии следствия, преступную группу организовала 32-летняя жительница Уфы. Часть участников сообщества занималась поиском людей, за вознаграждение предоставлявших свои данные для регистрации на них фирм-однодневок, другие изготавливали поддельные документы, готовили отчеты в налоговые органы и обналичивали деньги. Установлено, что в состав преступной группы входили трое сотрудников уфимских банков.

"В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц. Нелегальный оборот денежный средств составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил более 100 млн рублей," - отметила пресс-служба.

Для ведения преступной деятельности подельники снимали квартиры, которые фактически использовались в качестве офисов. В целях конспирации арендованные квартиры регулярно менялись.

По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денег, сообщники помогали заинтересованным коммерческим фирмам составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость.

По факту организации преступного сообщества и участия в нем возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ в рамках расследования другого уголовного дела по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).