Самара. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Самарской области пресечена деятельность организованной группы из двенадцати человек, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Преступной группой руководил адвокат одной из коллегий адвокатов - житель Жигулевска 1972 года рождения. Также в нее входили менеджеры, юристы, бухгалтеры - всего 11 женщин.
"Группа осуществляла банковскую деятельность без регистрации и лицензии, проводила неправомерный оборот средств платежей, через подставных лиц создавали юридические лица", - уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы СУ СКР по Самарской области, с 2016 по 2019 годы на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило порядка 1,5 млрд рублей.
При этом с целью легализации денежных средств не менее 50 млн рублей были направлены на строительство зданий в Тольятти.
Подозреваемые задержаны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ.
