Фигуранты дела о незаконном обналичивании денег осуждены в Казани

Казань. 11 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Приволжский районный суд Казани вынес приговор по делу местных жителей, заработавших более 100 миллионов рублей на незаконных операциях по обналичиванию средств, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану в четверг.

Фигурантами уголовного дела стали 12 жителей Казани. Суд приговорил организатора группы к 5 годам лишения свободы, двоих участников к четырем с половиной годам, еще двоим дали по 3 года, остальные получили условные сроки.

Они признаны виновными по ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По информации ведомства, в период с января 2015 по май 2017 года одни участники группы открывали в татарстанских банках счета для подконтрольных юрлиц, после чего с их счетов снимали наличные средства. Другие занимались ведением бухучета и администрированием платежей, остальные подбирали клиентов.

"Обвиняемые получали вознаграждение в размере не менее 2% от каждой операции. Сумма незаконно извлеченного дохода составила более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Все они были задержаны в июне 2017 года. В ходе обысков оперативники изъяли черновую бухгалтерию, 97 банковских карт, 30 ключей для системы банк-клиент, деньги и аппараты для их счета, технику, сим-карты и около 70 печатей различных фирм.