Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей расследуют в Татарстане

Казань. 25 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Татарстанские полицейские задержали группу из 13 подозреваемых в операциях с обналичиванием денег для подконтрольных фирм.

"Речь идёт о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей",- сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации пресс-службы федерального министерства внутренних дел, подозреваемые открывали в банках Татарстана расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, они вели бухучет, администрировали платежи, подбирали клиентов, управляли расчетными счётами и обналичивали деньги для подконтрольных фирм.

"По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10%", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (Создание и участие в преступном сообществе), а также по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Семеро задержанных заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом, еще троим избран запрет определенных действий.