Четверо жителей Саратова отправятся в колонию за незаконное обналичивание 13 млн рублей

Саратов. 27 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Волжский районный суд Саратова вынес приговор в отношении четырех местных жителей, обвиняемых по делу о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 - 2020 годах фигуранты проводили незаконные банковские операции, используя при этом зарегистрированные на подставных лиц юридические организации и их расчетные счета.

За вознаграждение они оказывали услуги клиентам по транзиту денежных средств с целью их последующего обналичивания.

"Подсудимые получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц",- говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма обналиченных денежных средств превысила 13 млн рублей.

Суд квалифицировал действия обвиняемых по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 до 4 лет колонии общего режима.

Кроме того, руководителю группы назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.