(расширенная версия, добавлен комментарий регионального МВД )
Екатеринбург. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу председателя правления кредитных потребительских кооперативов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"По версии следствия, обвиняемый, будучи председателем правления КПК "Первый", КПК "Первый Уральский" (до 28 сентября 2016 года - КПК "Кредитный клуб"), КПК "Первый Северный" (до 22 июня 2016 года - КПК "Займ-онлайн"), заключал с гражданами договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя получение высокого дохода от указанных вложений", - говорится в сообщении.
Однако свои обязательства в полном объёме не выполнил, использовал деньги по своему усмотрению.
В результате его действий, отметили в прокуратуре, пострадали более 2 тыс. пайщиков из Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев, а также ХМАО. Общий ущерб составил более 1 млрд рублей.
Кроме того, по данным следствия, для легализации похищенных денег мужчина в 2016-2018 годах заключил договоры займа, получив через иное лицо право пользования и распоряжения свыше 37,4 млн рублей.
Он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Уголовное дело насчитывает более 1,2 тыс. томов.
Прокуратура после вручения обвиняемому обвинительного заключения направит уголовное дело в Ревдинский городской суд.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщил "Интерфаксу", что это дело на протяжении пяти лет расследовала усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей. "Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы: бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную", - отметил Горелых.
На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей, в том числе на автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге.
