Владикавказ. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело возбуждено в отношении владельца сети заправочных станций в Северной Осетии, которого подозревают в незаконном предпринимательстве и отмывании денег, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники ОЭБ и ПК уличили владельца сети автозаправочных станций в легализации дохода от незаконного предпринимательства (...) В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела по ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ст. 174.1 (легализация денежных средств)", - говорится в сообщении.
Установлено, что владелец АЗС оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженные углеводородным газом без лицензии на использование взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.
Таким образом, фигурант смог заработать незаконно 47 млн рублей.
"Денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям, в качестве оплаты дизельного топлива, бензина и прочих товаров (...) Подозреваемый находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении.
