Преступная группа задержана в Крыму за вывод в "тень" более 1 млрд рублей

Симферополь. 26 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские в Крыму пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"По предварительным данным, в результате противоправной деятельности таким образом в "теневой" оборот было выведено более 1 млрд рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте "МВД медиа".

По версии следствия, злоумышленники обналичивали средства коммерческих организаций через фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг. Они переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обналичивали. За свои услуги сообщники получали от 7 до 12% от перечисленных сумм.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172, ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Отмечается, что предприятия-клиенты также привлечены к ответственности, взысканы неуплаченные налоги в размере более 100 млн рублей.