Девять жителей Ростовской области подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе ОПГ

Ростов-на-Дону. 13 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские пресекли деятельность организованной группы, состоящей из девяти жителей Ростовской области, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и получившей доход в 80 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Установлено, что с 2016 года по 2020 год фигуранты проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных ими на подставных лиц. "Однодневки" получали от компаний деньги за мнимые сделки по выполнению услуг, в основном за покупку стройматериалов", - говорится в сообщении.

Они обналичивали деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. Им удалось извлечь доход на сумму свыше 80 млн рублей.

Участники организованной группы и их пособники, подозреваемые в незаконных финансовых схемах, задержаны в ходе совместной операции региональных управлений экономической безопасности и ФСБ. Проведено более 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Под стражей находятся пятеро участников организованной группы, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному - домашний арест.