Черкесск. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено в отношении жителя Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по КЧР в понедельник.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности 39-летнего жителя Черкесска по месту его проживания, говорится в сообщении.
По данным полиции, в 2017-2024 годах фигурант без госрегистрации и соответствующего разрешения совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Он использовал реквизиты и расчетные счета нескольких подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, уточнили в МВД.
По предварительным данным, на счета подозреваемого по фиктивным основаниям клиенты перечислили более 176 млн рублей. При этом его предполагаемый незаконный доход составил свыше 17 млн рублей.
В ходе обыска у задержанного полицейские изъяли мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию.
В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
