Дело о незаконном обналичивании 2 млрд рублей возбуждено в Ростовской области

Ростов-на-Дону. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Семеро жителей разных регионов РФ арестованы в Ростовской области по делу о незаконном обналичивании и организации преступного сообщества, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ)", - сообщила Волк.

По предварительным данным, с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов.

"С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил более 2 млрд рублей, а незаконный доход - более 93 млн рублей", - добавила Волк.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.