Краснодар. 8 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту хищений десятков миллионов рублей из банка "Первомайский" под видом оплаты транспортных услуг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.
"Фабула дела заключается в том, что ИП Людмила Дарманова совместно с неустановленным лицом из числа руководителей банка "Первомайский" заключила с банком договоры об организации перевозок легковым автомобильным транспортом пассажиров. На основании данных документов с 2013 года по 2018 год со счета банка на расчетный счет ИП Дармановой были перечислены денежные средства за фактически неоказанные услуги, которые Дармановой и неустановленным лицом были похищены", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительной оценке, ущерб банку от данных операций оценивается в 44,6 млн рублей, что характеризуется как в особо крупный размер.
Уголовное дело, по словам источника, возбуждено следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Ранее по месту жительства и в офисах лиц, которых подозревают в причастности к хищениям, были проведены обыски. Изъята интересующая следствие документация, электронные носители информации, компьютеры", - добавил он.
"Интерфакс" не располагает официальной информацией по данному делу.
В системе "СПАРК-Интерфакс" прослеживается связь Дармановой еще с целым рядом структур вокруг банка "Первомайский". Так, на момент заключения договоров организации перевозок она была одним из учредителей жилищно-строительного кооператива "Весна-2" совместно с бенифициаром банка "Первомайский" Александром Измайловым.
Ранее Дарманова владела долей 99-процентной долей АО "Кэш/Дом" (до 2014 года общество называлось "1М-Эстейт"), зарегистрированного в Краснодаре по одному адресу с банком "Первомайский".
Также, согласно выписке ЕГРЮЛ в системе "СПАРК-Интерфакс", Дарманова значится единственным владельцем АО "1М-Ломбард" (Краснодар).
Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2019 года признал несостоятельным (банкротом) банк "Первомайский" и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Первомайский" на осуществление банковских операций 23 ноября 2018 года. В деятельности кредитной организации были установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции.
По данным ЦБ на 21 мая 2018 года, банк напрямую и через ООО "Содействие и взаимопомощь" принадлежал краснодарскому бизнесмену Александру Измайлову.
Глава Кабардино-Балкарии представил кандидатуру на должность премьер-министра
