Четверо жителей КЧР ответят в суде за нелегальное обналичивание более 2 млрд рублей через фирмы-однодневки

Черкесск. 28 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Черкесский горсуд (Карачаево-Черкесия) рассмотрит уголовное дело четверых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и нелегальном извлечении дохода более чем на 200 млн рублей, сообщает прокуратура КЧР.

По версии следствия, обвиняемые в 2015-2019 годах на территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Москвы, без регистрации осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Участники организованной группы использовали 17 фирм-однодневок, перечисляя по фиктивным основаниям денежные средства для их последующего обналичивания. Общая сумма обналиченных средств превысила 2 млрд рублей, а размер полученного дохода составил более 200 млн руб.

Четверо жителей КЧР в возрасте от 28 до 39 лет обвиняются по 20 эпизодам преступлений, квалифицированных по п.п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п."а" ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение. хранение оружия), ч.2 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.