Уголовное дело об отмывании 2 млрд рублей возбуждено в Адыгее

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Краснодара, руководящие компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, подозреваются в легализации свыше 2 миллиардов рублей, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба МВД Адыгеи.

© РИА Новости. Илья Питалев

"Установлено, что двое жителей Краснодара, являясь руководителями крупных ООО по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, давали указания наемным бухгалтерам о перечислении похищенных у одного из банков денег в сумме более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для переводов использовались открытые в этом же банке счета подконтрольных компаний. Все это делалось для придания легитимности финансовым операциям.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Обоим фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено девять экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы. Изъята документация", - сообщается в пресс-релизе.

По данным МВД, в целях возмещения ущерба в настоящее время наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Также по линии Интерпола проводится работа по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.