Правоохранители Ростовской области пресекли незаконную банковскую деятельность группы с оборотом в 1 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов

Ростов-на-Дону. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники ФСБ и МВД Ростовской области пресекли деятельность крупной организованной преступной группы лиц, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и других субъектов РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступило более 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6-13% от перечисленной суммы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати порядка 20 "лже-организаций", а также налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.

В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК России (Неправомерный оборот средств платежей), двое из них заключены под стражу, еще двое - под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.