Барнаул. 11 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Алтайская таможня совместно с УФСБ России по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода одной из бийских фирм в Китай валюты на общую сумму 19,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
По предварительным данным, директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку в Россию товаров. При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта, сказано в сообщении.
После этого мужчина перерегистрировал фирму на подставное лицо - 40-летнюю женщину из небольшого села в Алтайском крае, которая за денежное вознаграждение на основании фиктивных документов о поставке товара закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта. При этом никакого товара в Россию из Китая ввезено не было.
По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
Всего с начала года алтайские таможенники возбудили 5 уголовных дел о невозврате валюты из-за рубежа.
"Собственные разработки обеспечивают наше развитие как технологического университета"
S7 по требованию Генпрокурора РФ изменила правила предоставления мест инвалидам
