Новосибирск. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Заельцовский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации предполагаемому участнику преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу, сообщает Сибирская оперативная таможня.
Отмечается, что новосибирец стал восьмым фигурантом по делу, он скрывался на съемной квартире в Новокузнецке Кемеровской области, однако был задержан.
"Его роль заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении семи предполагаемых участников группы серию уголовных дел по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).
По версии следствия, с 2017 по 2021 года злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 млн рублей.
Весной задержанную в феврале группу лиц, состоявшую из организатора и пяти сообщников, граждан России и Киргизии, пополнила бывшая банковская сотрудница. Женщина злоупотребляла служебным положением для реализации преступных намерений организатора, затем уволилась и скрывалась от правоохранительных органов в Москве.
Отмечается, что в настоящее время все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде.
