Томск. 7 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Томская компания незаконно перевела киргизскому контрагенту более 12 млн рублей за поставку товаров из Китая по подложным документам, сообщает во вторник пресс-служба томской таможни.
"Внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись", - говорится в пресс-релизе.
Таможня и налоговая служба выяснили, что документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными - содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Томская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
