Санкт-Петербург. 22 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Полиция Петербурга пресекла деятельность "теневых" банкиров, которые за шесть лет могли обналичить свыше 800 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.
Задержаны четыре человека, следует из сообщения.
Полиция полагает, что в 2016 году они организовали незаконный бизнес по обналичиванию денег клиентов, для чего создали ряд подконтрольных фирм. За услуги подозреваемые брали 15% от обналичиваемой суммы.
"За шесть лет противоправной деятельности подозреваемые "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей", - говорится в сообщении.
При обысках изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.
Возбуждено дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В Новгородской области закрыли навигацию
