Шесть человек арестовали в Петербурге по делу об обналичивании почти 8 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Санкт-Петербург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Под стражу до 24 июня заключены гендиректор фирмы "Зодчий" Сергей Лукьянов, главный бухгалтер "Бумпро" Екатерина Китаева, менеджер "Маер Групп" Александра Щеглова, начальник юридического отдела компании "Возрождение" Руслан Утяганов, а также безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия. Им инкриминированы незаконная банковская деятельность (часть 2 статьи 172 УК РФ) и организация либо участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

Также суд избрал запрет определенных действий предполагаемой соучастнице фигурантов - безработной Марине Кожевых.

По версии следствия, в 2020-2023 годах руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания свыше 7,8 млрд рублей, в связи с чем извлекли более 552 млн рублей дохода.

В четверг пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области сообщила о выявлении организованного преступного сообщества, в котором состояли более 80 человек, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищением бюджетных денег и неправомерным оборотом платежей. ГСУ СК по Петербургу начало уголовное производство.

В пресс-службе ООО "Маер Групп" "Интерфаксу" уточнили, что инкриминируемые Щегловой деяния не связаны с ее работой в ООО "Маер Групп".

"Противоправные действия были совершены в период с 1 августа 2020 года по 1 июня 2023 года, до того, как менеджер Щеглова была принята на работу в "Маер Групп", - уточнили в компании.