Суд отказался вернуть дело "дело Baring Vostok" в прокуратуру

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Мещанский суд Москвы повторно отказал защите основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате средств банка "Восточный" в возвращении уголовного дела в прокуратуру, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судом отказано в удовлетворении заявленного ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору", - сообщили в суде в среду.

Согласно решению, суд не нашел достаточных оснований для возвращения дела в прокуратуру "на данной стадии" по доводам, указанным в соответствующем ходатайстве защиты.

Ходатайство о возврате дела прокуратуру было заявлено на заседании 19 мая защитой Калви, а также адвокатами подсудимых Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Тимофей Гриднев, "это стало возможным после допроса почти всех свидетелей стороны обвинения и получения информации из банка "Восточный".

По его словам, защита указала на то, что у потерпевшего по делу - акционера "Восточного" Шерзода Юсупова - не было полномочий на подачу заявления о возбуждении уголовного дела в интересах банка в связи с предполагаемым хищением денежных средств.

Прокуратура просила суд оставить ходатайство без удовлетворения.

Ранее, на предварительном слушании по делу, суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство защиты.

Дело в отношении Калви рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Абгарян, директор по инвестициям Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них вину не признает.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.