Саратов. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Оперативники управления экономической безопасности России задержали участников организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД Саратовской области.
"В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе, так называемые "фирмы-однодневки", через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% - за транзит денежных средств", - говорится в сообщении.
Предварительная сумма, полученная ими за осуществление незаконной деятельности, составила более 16 млн рублей, уточняется в пресс-релизе.
По данным полиции, двое организаторов - жительница Москвы и житель Саратова - осуществляли общее руководство и координацию деятельности группы. Всего в ее составе было пять человек.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
