Саратов. 6 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Полиция Саратовской области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении троих местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
"По предварительной версии, в период с 2018 по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств",- говорится в сообщении.
При этом, как выяснилось, использовались фирмы, оформленные на подставных лиц, и их расчетные счета.
В качестве вознаграждения за оказанные услуги "банкиры" удерживали с каждой операции не менее 10% от оборота. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм.
В результате незаконных операций фигуранты дела получили доход в сумме не менее 70 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.
Уголовное дело в отношении подозреваемых заведено и расследуется по п. п. "а, б", ч. 2 ст. 172 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
