Уфа. 3 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Подозреваемая в организации незаконной банковской деятельности задержана в Уфе, сообщил в среду пресс-центр МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
"По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации", - цитирует пресс-служба Волк.
По ее словам, в результате противоправных действий подозреваемой в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги женщина удерживала комиссию в размере около 9%, ее нелегальный доход превысил 5 млн рублей.
Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.
Полицейские провели около 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружили и изъяли более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовую и отчетную документацию, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются ее возможные соучастники.
