Обвиняемые в обналичивании 37 млн рублей осуждены условно в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 4 марта. ИНТЕРФАКC - Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, сообщается на сайте райсуда в понедельник.

Как следует из материалов дела, в 2019-21 г.г. четверо подельников оказывали свои услуги, беря с клиентов 13% от суммы, подлежавшей незаконным операциям. За это время они получили "от клиентов на счета подконтрольных организаций 37 636 187 руб. 97 коп.", отмечается в сообщении.

При этом сотрудниками кредитных организаций фигуранты не являлись, лицензии на осуществление банковских операций у них не было, отмечает суд.

Все четверо признаны виновными по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "(Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии)").

Суд назначил каждому из них условное наказание со штрафом в доход федерального бюджета.