Челябинск. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинской области 10 человек, подозреваемых в незаконных операциях с иностранной валютой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Челябинской области мои коллеги совместно с сотрудниками областного УФСБ России пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.
По ее сведениям, предварительно установлено, что преступное сообщество, созданное в минувшем году, занималось "предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере". Основным видом деятельности группы "была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям".
"В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену", - отметила Волк.
Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 млн рублей.
Следователем следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере") и ст. 210 УК РФ ("организация преступного сообщества).
В свою очередь в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что в организации сообщества подозреваются двое жителей Челябинской области - 54-летняя женщина и 49-летний мужчина.
"Оба организатора и восемь соучастников задержаны при силовой поддержке Росгвардии", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 25 обысков в жилищах фигурантов, офисах и транспортных средствах, которые подозреваемые использовали для противозаконной деятельности. Кроме того, у фигурантов была изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, черновые записи, машинки для пересчета наличных денежных средств, детекторы подлинности банкнот.
"Мы приступили к созданию завода по производству трамваев в Екатеринбурге"