Владикавказ. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полиция выявила нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств, в создании которой подозревается жительница Владикавказа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
"В период с 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по фиктивным основаниям перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания правомерности этим действиям полученные деньги переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение", - сказала Волк.
"По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 170 млн рублей", - отметила она.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.173.1 (незаконное образование юридических лиц) и ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), она задержана.
