Волгоград. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержаны в Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
По данным ведомства, весной 2019 года четверо волгоградцев создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых использовали для составления документов, обосновывающих проведение финансовых операций. С их помощью они проводили денежные переводы между юридическими или физическими лицами, выдавали наличные, а также открывали и ввели счета.
"Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы "заказа" клиента. Если за 1,5 года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 млн рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 млн рублей", - говорится в сообщении.
Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше.
Возбуждено уголовное дело по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Преступление было выявлено УФСБ России по Волгоградской области.
