Обвинения по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии предъявлены 18 фигурантам - МВД

Нальчик. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Восемнадцать подозреваемых, в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы, задержаны по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии, еще двое - в розыске, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

"По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились", - отметила Волк.

Организаторы и участники финансовой пирамиды смогли привлечь денежные средства почти 3 тыс. человек на общую сумму свыше 915 млн рублей.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по ч.1 ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые соединены в одно производство.

Участникам преступного сообщества избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

Правоохранители установили, что двое обвиняемых, используя похищенные денежные средства, приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. В настоящее время на это имущество наложен арест.

Еще один фигурант дела в 2020 году приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом за 33 млн рублей. Позже земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику были выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На эти денежные средства также наложен арест.

Кроме того, для возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и $20 тыс., а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.

Предварительное расследование дела продолжается

Как сообщалось, финансовая пирамида в Кабардино-Балкарии действовала с июля по декабрь 2020 года.

Злоумышленники разместили в одной из соцсетей объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты, пообещав частным вкладчикам ежемесячный доход в размере до 100% от суммы вклада. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали. Выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.