Группу обнальщиков будут судить на Кубани

Краснодар. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело трех жителей Кубани, обвиняемых в незаконном обналичивании денег, передано в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что житель Краснодара вместе с двумя братьями из Динского района в течение года незаконно обналичивали деньги.

"Обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших средств составила более 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. За совершенные преступления обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.