Красноярск. 29 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Центральный районный суд Красноярска признал 61-летнюю жительницу Красноярска виновной в незаконном обналичивании денежных средств и их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение, сообщает в среду пресс-служба главного управления МВД России по краю.
По данным ведомства, женщина с декабря 2014 года по январь 2019 проводила переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание сторонних организаций, не имея соответствующего разрешения, без регистрации и от имени более 15 фиктивных организаций.
"Ее доход составлял от 5% до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 млн рублей", - говорится в сообщении
Подозреваемую задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. У нее была изъята компьютерная техника, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также деньги и документация.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.
