Омск. 24 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первомайский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 279 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Ильи Капустина, Елены Корчагиной, Евгения Шапошникова и Галины Кухта. (...) Как полагает следствие, данные лица осуществляли незаконные банковские операции, обналичивали и инкассировали денежные средства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2018-2019 годах обвиняемые через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, обналичили более 279 млн рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 11 млн рублей.
Кроме того, двое из них под видом оплаты по фиктивным договорам поставки одежды вывели на счета иностранных банков денежные средства в валюте, эквивалентные 30,5 млн рублей.
Фигуранты обвиняются по п. "а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Двоим из них также предъявлено обвинение по п. "а", "б", "в" ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием фиктивного юридического лица).
В ходе следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также подписки о невыезде, отмечают в Генпрокуратуре РФ.
