Восемь жителей Петербурга подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 1 млрд рублей - МВД

Санкт-Петербург. 12 августа. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Деятельность группы теневых финансистов пресечена в Петербурге, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, восемь жителей северной столицы нелегально обналичивали деньги через подконтрольные коммерческие организации, в том числе автосалоны и агентства недвижимости. "В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 млн рублей", - уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело пол ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По словам Волк, двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках дела полицейские провели 24 обыска по местам проживания фигурантов, офисах, а также в одном из банковских учреждений. Изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, два автомобиля, 21 млн рублей и 40 тысяч евро наличными.