Троих жителей Петербурга задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

Санкт-Петербург. 21 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Группу "серых" банкиров с оборотом не менее 150 млн рублей выявила петербургская полиция, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

"По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. (...) Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию денег, получая за это 8% от суммы. Деньги проходили через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией.

Согласно оперативной информации, за два года деятельности с лета 2018 года подозреваемые обналичили не менее 150 млн рублей, получив незаконный доход в размере 12 млн рублей.

В главке добавляют, что по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных организаций проведены обыски, в ходе которых изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты.

Устанавливаются и другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.