Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержаны в Петербурге

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Полицейские задержали в Санкт-Петербурге троих подозреваемых, которые незаконно вывели из РФ свыше 508 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк журналистам в субботу.

По ее данным, фигуранты предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денег для сокрытия от налогового учета имеющихся у них финансов.

Волк пояснила, что подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

"По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 миллионов рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 миллиона рублей", - сообщила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Волк отметила, что в ходе обысков были обнаружены и изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила представитель ведомства.