Санкт-Петербург. 8 сентября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег экс-главу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита.
Как следует из карточки дела в системе "Электронное правосудие", соответствующее определение вынесено во вторник. Долги Израйлита будут реструктурированы.
Весной 2018 года арбитражный суд удовлетворил заявление Балтинвестбанка (арбитражный управляющий) о признании предпринимателя банкротом и реструктуризации его долгов. Это определение, устояв в апелляции, было отменено кассационным судом и направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В настоящее время в Смольнинском районном суде Петербурга слушается уголовное дело в отношении Израйлита. Пока судебное следствие по этому делу находится на стадии представления доводов обвинения, в деле 150 томов.
Согласно обвинительному заключению, Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,9 млрд рублей.
Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.
В сентябре текущего года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России. Президиум ВС РФ 30 октября в постановлении указал на "категорический запрет" использования для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы добровольно: сведения в спецдекларации являются налоговой тайной, иные (кроме налоговых) государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать к ним доступ. Ходатайство об исключении было заявлено повторно, однако 12 ноября его снова отклонили. Позже обвинение заявило в суде, что не собирается использовать спецдекларацию в качестве доказательства.
Израйлит находился под стражей с 28 декабря 2016 года. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась. В марте суд перевел фигуранта под домашний арест.
Акция по сбору мелочи пройдет в Новгородской области
