Вологда. 27 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Суд в Вологодской области рассмотрит уголовное дело в отношении четверых участников череповецкой организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, обвиняемые создали 13 организаций для обналичивания денежных средств, поступивших по фиктивным договорам.
"Также злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание", - говорится в сообщении.
Полицией установлено, что в течение 2016-2017 годов в результате махинаций фигуранты получили более 5 млн рублей дохода.
