МВД РФ: задержаны экс-главы региональных энергосбытовых компаний, подозреваемые в хищении 10 млрд рублей

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о хищении средств ПАО "Россети" задержали бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний по подозрению в хищении более 10 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт" (MOEX: ARSB), ПАО "Вологдаэнергосбыт" (MOEX: VOSB), АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", - сказала Волк журналистам.

По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций. "Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств", - сообщила представитель МВД.

"Таким образом с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей", - сказала Волк.

Она пояснила, что указанные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для РФ отрасли.

По словам Волк, следственные действия были реализованы в рамках ранее возбужденного уголовного дела. "Его фигуранты подозреваются в хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети", - сказала она.

"Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей", - сообщила Волк.

Она отметила, что в рамках 16 обысков, проведенных следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии в семи субъектах РФ, были изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Волк сообщила, что расследование уголовного дела ведется в рамках 159 и 210 статей УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества или участие в нем).

"В отношении троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня запланировано принятие решений по четырем другим фигурантам", - сказала представитель ведомства, отметив, что проводятся мероприятия по установлению личностей всех участников противоправной деятельности.

Фигурирующие в деле сбыты связаны с "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН, в 2017 году было принято решение о ликвидации этой компании, но в 2018 году его отменили). Ранее МРСЭН управляло "Роскоммунэнерго", "Вологдаэнергосбытом", "Архэнергосбытом" и "Хакасэнергосбытом". Эти же сбытовые компании являлись учредителями МРСЭН. Они, в свою очередь, в разных долях принадлежали обанкротившемуся АО "Финэнергоинвест", в числе совладельцев которого, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ранее было ООО "Консорциум "Энергопромфинанс" (было ликвидировано в прошлом году), принадлежавшее частным лицам - Марине Сечиной (90,83%) и Михаилу Юрченко (9,08%).

"Челябэнергосбыт" также связан с этими структурами. Согласно "СПАРК-Интерфакс", сейчас акционерами компании являются "Центр частного права электроэнергетики" (долей в капитале этой структуры владеет "Финэнергоинвест"), "РКБ-Энергия" (его акционерами являются "Финэнергоинвест" и член совета директоров МРСЭН Баграт Катальянц), "ЛВЛ Инвестмент групп" (долей в его капитале владеет "Центр частного права электроэнергетики), "Базисэнерго трейд" (также акционер "Центра частного права электроэнергетики) и зарегистрированная на Багамах Elmex Holdings SA.

Как сообщал в прошлом году экс-замминистра энергетики Андрей Черезов, ранее ведомство помогло "правоохранительным органам установить, что деятельность группы компаний МРСЭН являлась противозаконной и носила системный характер под видом осуществления обычной хозяйственной деятельности". Согласно материалам ведомства, "по факту противоправных действий" группы компаний по состоянию на лето 2020 года было возбуждено семь уголовных дел.

Сбытовые структуры МРСЭН являются должниками "Россетей" (MOEX: RSTI), которые контролировали процедуры банкротства входящих в МРСЭН сбытов для погашения задолженности. Как отмечалось в материалах Минэнерго, в 2019 году было установлено местонахождение приобретенного "преступным путем" имущества МРСЭН на сумму 2,8 млрд руб., на него наложен арест "в целях возмещения ущерба, причиненного дочерним и зависимым обществам ПАО "Россети".