Благовещенск. 14 июля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Житель Амурской области, согласившийся за символическую плату стать номинальным учредителем и руководителем компании, через которую за границу выведено более $1,5 млн, пойдет под суд.
"Случайный знакомый 25-летнего жителя Благовещенска, используя его юридическую неграмотность, за 7 тыс. рублей убедил его оформить на свое имя и возглавить общество с ограниченной ответственностью. Затем фирма была передана в управление неизвестного лица, который, используя данные номинального гендиректора, открыл валютные счета в одном из банков и перевел за границу более $1,5 млн", - сообщили "Интерфаксу" в региональном УФСБ.
Денежные операции проводились как оплата за поставку товара, при этом товар на адрес подставной фирмы не поступал.
По материалам регионального УФСБ России таможенными органами возбуждено уголовное по ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В областном УМВД, куда было передано дело, уточнили, что обвиняемый свою вину признал. За попытку немного заработать ему грозит реальное лишение свободы и большой штраф.
"Обвиняемому по одной из статей грозит штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет. По второй статье предусмотрено еще более серьезное наказание - штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет", - отметили в УМВД.
Расследование в отношении других лиц, причастных к незаконному выводу за границу крупной суммы денег, продолжается. Дело в отношении фиктивного директора направлено в суд.
Как сообщалось, в апреле за аналогичные преступления были осуждены на 6,5 лет и 3,5 года два бизнесмена, которые создали через подставных лиц фирмы "однодневки" и по подложным контрактам вывели за границу валюту почти на 250 млн рублей.
