Тамбовские лже-банкиры получили условные сроки за обналичивание 160 млн рублей

Тамбов. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Суд в Тамбовской области вынес обвинительный приговор четверым местным жителям за незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте "МВД-медиа" в среду.

Криминальный способ обогащения организовал житель Тамбова, который вовлек в нее трех своих знакомых. В период с декабря 2016 года по март 2018 года в нарушение действующего законодательства, не имея специальной лицензии и разрешения, они совершали операции по обналичиванию денежных средств индивидуальных предпринимателей и организаций.

Нелегальный оборот составил более 160 млн рублей.

В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5% от сумм, поступавших на расчётные счета подконтрольных им фирм. За это время нелегальный доход псевдофинансистов превысил 13 млн рублей.

В рамках расследования установлено свыше 60 различных компаний из Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга, которые обращались за незаконными услугами к тамбовским лже-банкирам.

Суд признал всех членов организованной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафом от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.