Пятеро жителей Тамбовской области обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 10 млн руб

Тамбов. 20 октября. ИТЕРФАКС-ЦЕНТР - Направлено в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Тамбовской области, обвиняемых в мошенничестве и организации незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы финансисты, не имея специальной лицензии и разрешения, в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную банковскую деятельность - совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. За это время их доход составил свыше 10 млн рублей.

Кроме этого организатором группы от лица подконтрольных фирм были заключены договоры о приобретении автозапчастей. После получения продукции оплата поставщикам не производилась, а товар присваивался и перепродавался.

Уголовные дела были возбуждены по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст 159 УК РФ (мошенничество).

Следственные действия проводились на территории Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областей, а также в Чувашии и Татарстане. Установлено свыше 100 различных юридических лиц, которые обращались к ним за помощью.

Полицейскими изъяты десятки сотовых телефонов, документация по осуществлению преступной деятельности, а также несколько дорогостоящих автомобилей и часть денежных средств.