Дело о незаконном обналичивании средств расследуют во Владимирской области

Воронеж. 25 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полицейские во Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность, в которой подозреваются пятеро местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом документов, позволяющих вести подобную деятельность, у него не было.

К участию в нелегальном бизнесе организатор привлек четверых подельников, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

Злоумышленники за вознаграждение в виде определенного процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.

Общий оборот денежных средств с 2018 по 2021 годы составил около 80 млн рублей. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, превысил 9 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено дело по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В настоящее время в отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения.

Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, которая помогала вести "теневую" бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде.

В отношении еще одного фигуранта, который занимался поиском клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, говорится в сообщении.