Брянск. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Советский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в среду.
Установлено, что незаконное обналичивание фигуранты дела, - 44-летний мужчин и 39-летняя женщина, - проводили в составе группы с 2017 по 2021 год.
"Деньги от заказчиков поступали на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных лиц. За каждую операцию фигуранты дела получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от обналиченной суммы", - говорится в сообщении.
Установлено, что они также изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств.
Доход от этой деятельности превысил 44 млн рублей.
Фигуранты дела признаны виновными по п.п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Виновной - 3 года лишения свободы, со штрафом в размере 350 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.
