Дело о нелегальной банковской деятельности расследуют в Смоленске

Смоленск. 18 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Семеро жителей Смоленска подозреваются в незаконном обналичивании денег под прикрытием продажи лома черных металлов, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что клиенты под предлогом покупки металлолома переводили злоумышленникам деньги. Те их затем обналичивали, оставляя себе процент.

С 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили порядка 119 млн рублей, заработав при этом 11,9 млн рублей, говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемых: ими оказались семеро местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет. Организатор группы - 40-летняя женщина. Во время обыска в ее офисе полицейские обнаружили системные блоки, документацию, печати, телефон, флешки и банковские карты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

Трое из фигурантов на данный момент находятся под стражей, оставшиеся четверо - под подпиской о невыезде.