История здесь: в Крыму нашли одну из крупнейшей в мире баз останков животных доледникового периода
 
Слова, да и только: Путин и Трамп общались тет-а-тет более 2 часов
  
Лекарство от зловония: томские ученые разработали дезодорант для канализаций и очистных сооружений
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новостивсе новости
Москва17.07 16:50
Власти Москвы готовы стимулировать собственников к реорганизации промзон /  Новости
Центр18.07 11:58
Количество погибших участников драки в Воронеже, в которых въехал автомобиль, увеличилось до двух /  Происшествия
Северо-Запад18.07 12:24
Лес горит на границе РФ и Финляндии в Мурманской области /  Происшествия
Юг и Северный Кавказ18.07 12:34
СКР расследует в Адыгее похищение молодого человека неизвестными в камуфляже /  Происшествия
Поволжье18.07 12:11
Стрелок, ранивший из пистолета двух человек на рынке в Казани, приговорен к 11 годам колонии /  Общество
Урал18.07 12:32
Тюменцы смогут побывать на бесплатном концерте филармонического оркестра на городской набережной /  Общество
Сибирь18.07 11:07
Региональный Ветнадзор считает, что покупатели шаурмы в Кызыле не могли отравиться красноярским куриным мясом /  Общество
Дальний Восток18.07 12:21
Алмазэргиенбанк откроет ЛОРП кредит на 400 млн руб. на текущую деятельность /  Экономика
 

Interfax-Russia.ruРоссия и мир
Россия и мир
04.07.18 17:45

Обвиняемый в незаконном обороте свыше 4 млрд рублей экстрадирован в Россию из Сербии

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Сербии выдали России лже-банкира, который обвиняется на родине в незаконном обороте более 4,6 млрд. рублей, сообщил "Интерфаксу" в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере) УК РФ", - сказал А.Куренной.

По его словам, как полагает следствие, в 2011 году А.Волошин "разработал и реализовал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы "Банк-Клиент". С 2011 по 2014 гг. он привлек более 4 млрд 661 млн рублей безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. "Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере", - отметил представитель надзорного ведомства.

В 2016 году Абаканский городской суд (Хакасия) избрал в отношении скрывшегося от следствия А.Волошина меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в розыск.

После его задержания в Сербии в марте этого года, Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В мае сербская сторона приняла решение о выдаче.

В сопровождении оперативных сотрудников российских правоохранительных органов, А. Волошин в среду доставлен на территорию РФ.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела































предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск в разделе:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket