С ручной пилой: ФСБ поймала украинского агента на попытке обесточить Судак
 
По существу: Улюкаев отрицает обвинения в получении взятки и считает их провокацией
  
Противостояние: "Мегафон" будет судиться с ФАС из-за требований отменить роуминг
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новостивсе новости
Москва19.08 09:46
В Москве попрощаются с актрисой Верой Глаголевой /  Новости
Центр19.08 09:49
Мэры городов "Золотого кольца" в столитровом котле сварят новое рыбное блюдо в Ярославле /  Общество
Северо-Запад19.08 12:51
В Коми водитель машины погиб после столкновения с лосем /  Происшествия
Юг и Северный Кавказ19.08 15:48
Борьба с пожаром в Ростовской области продолжается, огнем пройдено более 3,3 тыс. гектаров /  Происшествия
Поволжье18.08 19:24
Ульяновская область и Росатом намерены совместно развивать цифровые технологии в Димитровграде /  Экономика
Урал18.08 19:19
Россиянку, впавшую в кому на отдыхе в Турции, пытаются спасти врачи в Москве - родственники /  Общество
Сибирь18.08 16:17
Прокуратура и природоохранные ведомства в Омске пытались найти покрывший машины белый порошок, который жители приняли за выбросы /  Общество
Дальний Восток19.08 15:49
Зоозащитники на митинге в Хабаровске требовали жестко наказать подсудимых живодерок /  Общество
 


Эксклюзиввсе материалы
 

Репортаживсе репортажи
17.08.17   17:52

17.08.17   13:37

 
Главные события
19.06.17 10:30

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
19 июня. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный финансовый дом" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 19 июня.

"С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении регулятора.

Руководители и собственники "Расчетного финансового дома" не предприняли мер, направленных на исключение вовлечения организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В "Расчетном финансовом доме" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 570-е место в банковской системе РФ. "Расчетный финансовый дом" не является участником системы страхования вкладов.

Кроме того, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 19 июня.

"Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом "Фидбэк" активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении регулятора.

При этом меры Банка России по пресечению подобных операций не привели к корректировке деятельности кредитной организации. Более того, в ее деятельности выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. "Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации", - подчеркивает ЦБ.

В "Фидбэке" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 571-е место в банковской системе РФ.

"Фидбэк" также не является участником системы страхования вкладов.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск в разделе:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket