Тюмень. 18 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Сотрудники полиции Тюменской области пресекли деятельность преступной группировки, которая обналичивала денежные средства через сеть терминалов по приему платежей , сообщает во вторник пресс-служба УМВД Тюменской области.
Установлено, что межрегиональная группа, в которую входило шесть человек, в 2011 - 2014 гг. осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции.
"В частности, получаемые от граждан через сеть платежных терминалов деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам", - отмечается в сообщении.
За услуги взималась комиссия в размере 2-3%.
"Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 млрд рублей", - подчеркивается в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе расследования дела полицейские провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы. Организатор группировки по решению суда взят под домашний арест.
