21 июля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Женщина находится под подпиской о невыезде.
Установлено, что с мая по октябрь 2015 года жительница Сургута вместе с гражданкой одной из республик Центральной Азии организовали группировку, в которую вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет.
"Молодые люди за вознаграждение от 10 до 20 тыс. рублей зарегистрировали на свое имя 17 "подставных" юридических лиц", - отмечается в сообщении.
После этого подозреваемая, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение стройработ, обналичила через созданные "фирмы-однодневки" незадекларированную сумму в размере более 336 млн рублей.
"В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта", - сказано в пресс-релизе.
