Ростов-на-Дону. 31 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Возбуждены уголовные дела в отношении четырех участников преступного сообщества, которые проводили незаконные финансовые операции на территории Ростова-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Полиция задержала четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более одного миллиарда рублей. По версии следствия, подозреваемые использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. За два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денег. Совокупный доход от теневых операций подозреваемых составил более 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Полицейские провели 42 обыска в рамках предварительного расследования. Были изъяты печати организаций, ключи системы доступа "Банк-Клиент", документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.
Уголовные дела возбуждены по ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
